羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、...通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財事宜的議案》，表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權。公司獨立董事對上述事宜出具了同意的獨立意見(jiàn)。同意公司使用部分自有閑置資金以購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品等方式進(jìn)行理財...[繼續閱讀]

羅萊家紡股份有限公司獨立董事關(guān)于公司使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財事宜的獨立意見(jiàn)：根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和公司《獨立董事工作制度》等文件的有關(guān)規定，我們作為獨立董事，認真審閱了公司第二屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議《關(guān)于使用自有閑置資...[繼續閱讀]

羅萊家紡股份有限公司獨立董會(huì )對關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)和對外擔保發(fā)表的獨立意見(jiàn)根據中國證監會(huì )證監發(fā)（2003）...生任何擔保行為，也不存在以前年度發(fā)生并累計至2012年6月30日的對外擔保情況。（2）公司上市以來(lái)，沒(méi)有控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。獨立董事：呂巍、盛正標、徐炳達、楊東輝二〇一二年八月九日[繼續閱讀]

夢(mèng)潔家紡(002397,股吧)將于2012年4月13日下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公...（網(wǎng)址：http://irm.p5w.net）參與本次說(shuō)明會(huì )。公司出席本次說(shuō)明會(huì )的人員有：公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理姜天武先生、財務(wù)負責人彭衛國先生、董事會(huì )秘書(shū)李軍先生、獨立董事陳曉紅女士、保薦代表人楊健先生[繼續閱讀]

羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準...，提名委員會(huì )審核，聘任龔覺(jué)非先生為第二屆董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次董事會(huì )決議聘任至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。獨立董事對本次公司聘任高管人員發(fā)表了“同意”意見(jiàn)，其具體內容登載于巨潮資訊網(wǎng)。龔覺(jué)非先生的聯(lián)系方式如...[繼續閱讀]

董事會(huì )議事規則(201112)羅萊家紡股份有限公司董事會(huì )議事規則第一章總則第一條為了保護公司和股東的...并持股3%以上的股東向董事會(huì )亦可以書(shū)面提名推薦董事，由董事會(huì )進(jìn)行資格審核后，提交股東大會(huì )選舉。(二)獨立董事的提名方式和程序應按照法律、行政法規及部門(mén)規章的有關(guān)規定執行。股東大會(huì )就選舉董事進(jìn)行表決時(shí)，...[繼續閱讀]

證券代碼：002293證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅萊家紡公告編號：2011-027羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會(huì )第...通過(guò)，聘任王梁先生為公司副總裁，任期自本次董事會(huì )決議聘任至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。王梁先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。獨立董事對本次公司聘任高管人員發(fā)表了"同意"意見(jiàn)，其具體內容登載于巨潮資訊網(wǎng)。二、審議通過(guò)了《關(guān)于調...[繼續閱讀]

羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì )第十四次臨時(shí)會(huì )議通知于2011年12...通過(guò)，聘任王梁先生為公司副總裁，任期自本次董事會(huì )決議聘任至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。王梁先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。獨立董事對本次公司聘任高管人員發(fā)表了“同意”意見(jiàn)，其具體內容登載于巨潮資訊網(wǎng)。二、審議通過(guò)了《關(guān)于調...[繼續閱讀]

據《寧波維科精華集團股份有限公司第六屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議暨召開(kāi)2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知的...易構成關(guān)聯(lián)交易，審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事何承命、周永國、史美信、詹新國回避了本次表決。非關(guān)聯(lián)董事董捷、楊健以及獨立董事楊紀朝、樓百均、陳運能參加表決并一致通過(guò)了該項議案，同時(shí)獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立...[繼續閱讀]